证券代码：002214   证券简称：大立科技   公告编号：2022-020

浙江大立科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

一、监事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2022年4月11日以书面、电子邮件等方式通知各位监事。会议于2022年4月21日于公司二号会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为80,543.00万元，归属于母公司股东的净利润17,116.36万元，每股收益0.29元/股。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2021年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2021年年度报告摘要》

监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大立科技股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案为：以董事会审议分配预案之日总股本599,237,935股扣除公司回购专户所持6,895,248股数之后的股本592,342,687股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2021年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本决议经监事投票表决（3名监事均回避表决），以 0票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果直接提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会意见：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 20,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

监事会意见：公司使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》

公司监事会对公司本次增加募投项目实施地点的相关事项进行了核查，认为：本次增加募投项目的实施地点符合公司和全体股东的利益，履行了必要的审批程序，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，能更好保障投资实施及资金使用安全，符合公司今后长远发展规划，具有积极建设意义，同意公司本次增加募投项目实施地点。

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于调整前次回购股份用途的议案》

公司拟将前次回购股份用途由“用于对公司核心骨干员工实施股权激励”调整为“用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。”

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

12、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

公司实施本次员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

本次员工持股计划有利于公司的持续发展，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性。

因此，公司监事会一致同意公司实施本次员工持股计划。

本决议经监事投票表决（3 名监事均回避表决），以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法的议案》

经审核，监事会认为：《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本决议经监事投票表决（3 名监事均回避表决），以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件：

1、《浙江大立科技股份有限公司第六届监事会第九会议决议》；

2、《浙江大立科技股份有限公司监事会对相关事项的专项意见》。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司   监事会

二〇二二年四月二十三日