证券代码：002214      证券简称：大立科技      公告编号：2024-016

浙江大立科技股份有限公司

关于拟续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年度审计费用为105万元，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录，并对2023年度审计工作进行了评估，认为其具备《中华人民共和国证券法》规定的从事证券服务业务的资质，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其诚信状况良好，能够提供真实、公允的审计服务。公司审计委员会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司第七届董事会第三次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构并提交股东大会审议。

（四）生效日期

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；

2、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议》；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司   董事会

二〇二三年四月二十七日