证券代码：002214   证券简称：大立科技   公告编号：2022-028

浙江大立科技股份有限公司

关于增加部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                                    

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“大立科技”或“公司”）于2022年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加募投项目的实施地点。相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2840号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票41,259,038股，每股发行价格为人民币23.51元，募集资金总额为人民币969,999,983.38元，国泰君安证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费8,000,000.00元（不含增值税）后的净额为人民币961,999,983.38元汇入公司在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专户。另减除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,707,547.17元后，公司本次募集资金净额为959,292,436.21元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月27日出具了天健验〔2021〕27号《验资报告》。

二、部分募集资金投资项目增加实施地点的情况

根据经中国证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

本次拟增加的实施地点的募投项目情况如下：

除本次增加募集资金实施地点外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。

三、增加募投项目实施地点的原因

本次增加的“光电吊舱开发及产业化项目”实施地点，为公司前期竞得国有建设用地使用权的杭州市滨江区杭政工出【2022】2号地块，有利于优化资源配置、加快募投项目的实施进度、提高项目建设效率。

四、增加募投项目实施地点的影响

本次募投项目增加实施地点，没有改变募集资金投向，不属于募投项目的实质性变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

本次募投项目增加实施地点有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，能更好保障投资实施及资金使用安全，符合公司今后长远发展规划，具有积极建设意义。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效和安全。

五、本次增加募投项目实施地点的决策程序

公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，除上述增加募投项目的实施地点外，募投项目的投资总额、募集资金投入、建设内容等不发生变化。本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事的独立意见

独立董事的独立意见：公司此次增加募投项目实施地点是基于募投项目的实际情况而做出的适当调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次募投项目实施地点的增加履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司本次增加募投项目实施地点。

七、监事会意见

公司监事会对公司本次增加募投项目实施地点的相关事项进行了核查，认为：本次增加募投项目的实施地点符合公司和全体股东的利益，履行了必要的审批程序，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，能更好保障投资实施及资金使用安全，符合公司今后长远发展规划，具有积极建设意义，同意公司本次增加募投项目实施地点。

八、保荐机构的核查意见

保荐机构的核查意见：

公司本次增加部分募集资金投资项目实施地点事项，符合有关募集资金使用的规范性文件的要求，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。本次增加部分募集资金投资项目实施地点尚需提交股东大会审议。保荐机构同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施地点。

九、备查文件

1、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

3、《浙江大立科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；

4、《浙江大立科技股份有限公司监事会对相关事项的专项意见》

5、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司增加部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司   董事会

二〇二二年四月二十三日